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逃税:瑞士巨头UBS试验在巴黎开幕

2020-02-10 09:17:00 来源:工人日报

  

超过100亿欧元的未申报资产,对富有的法国客户进行非法“追捕”:瑞士财富管理巨头瑞银的审判于周一在巴黎刑事法庭开庭。

不确定性依然笼罩着这次审判的延续,这是法国第一次发生如此大规模的欺诈行为,而辩方则承诺进行激烈的程序性争斗。

在拔刀之前,情绪微笑。 其中一名被告错了,去了巴黎市中心的旧法院,搬了几个月。 “这个家伙不可能逃税”在观众中开玩笑地说道,在Louboutin的黑暗西装和高跷中引起了一场大笑。

在法院大楼前和法庭入口处,瑞银前银行家布拉德利·比肯费尔德(Bradley Birkenfeld)向美国财政部透露了巨额欺诈行为,他正在分发他的书“路西法银行家”。

所有的微笑,美国人建议阅读,“令人振奋”的瑞银代表,他反驳说他“没有时间阅读”。 “当然,你太忙了,”比肯费尔德开玩笑说。

直到审判前夕,计划每周半天,直到11月15日,瑞士银行试图反对起诉。

根据刑法典,瑞银的利害关系很高,可能会被处以“高达洗钱行动价值的一半或罚款”的罚款。

母公司瑞银集团(UBS AG)出现了“非法银行拉票”和“加剧洗钱欺诈行为”,其法国子公司“同谋”同样的罪行。

法国和瑞士的六位高级银行高管,包括前瑞银法国2号的Patrick de Fayet,也被判断:这是他的案件,可能导致审判推迟。

在调查期间,Patrick de Fayet承认他因同谋非法拉票罪而感到内疚,并且必须通过认罪程序单独审判。 它最终未获批准,但de Fayet没有出现在提交刑事法庭的命令中,根据辩方的说法,这是有问题的。

- “隐瞒,安置或转换” -

这次瑞士银行的审判同样承诺,在金融危机之后发起的大规模攻势之前,曾经有一次这样的时间,这次是因为逃税没有与欺诈押韵的瑞士保险。 2008年

瑞银声称它的行为符合瑞士法律,无法知道其客户是否与其所在国家的税务机关保持良好的关系。

“瑞银将最终有机会回应经常毫无根据的指控,”该银行在一份声明中表示。

对于调查法官,在2004年至2012年期间,瑞银通过“公司”为其法国税务居民客户设立了一系列服务,流程或设备,旨在故意隐瞒,放置或转换未披露的资金。离岸,信托或基金会“。

很明显,瑞士集团被指控非法派遣销售人员到法国深入了解瑞银法国的富裕客户,发现接待,狩猎派对或体育会议,并说服她开设账户在瑞士宣布。

为掩盖两国之间的非法资本流动,该银行还被指控设立了双重会计 - “牛奶笔记本”,用于根据评委的数量计算隐藏的商业认可,这是一个简单的工具根据辩方评估银行家的表现。

该系统遭到前雇员的谴责,例如瑞银法国的前内部审计负责人尼古拉斯·福西西尔(Nicolas Forissier),以及本案中的主要举报人之一。

在美国被指控允许2万名美国富裕客户避税,瑞银通过2009年的罚款7.8亿美元逃过了审判。

最近,在2018年1月,它向美国当局支付了1500万美元,以避免因协同操纵贵金属市场而受到刑事起诉。

在其他案件中,瑞银仍然处于正义的视野中,包括调查丑闻“巴拿马论文”和比利时的税务欺诈案。 其法国子公司很快将因两名前雇员受到骚扰而受到审判。

(责任编辑:符襄姨)
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